На Кубе семеро людей, пять мужчин и две женщины, были осуждены за продвижение подделки миграционных документов и участие в незаконных деятельностях. По данным Телевизионного Информационного Агентства (NTV), обвиняемые были замешаны в торговле людьми, фальсификации документов и грабежах с применением насилия, получив тюремные сроки от пяти до 28 лет.
Лица были пойманы при продаже поддельных документов гражданину с юридическими проблемами за $4000. Сотрудники Министерства Внутренних Дел (MININT) признали распространенность преступлений в этой области на острове и призвали население оформлять миграционные документы только через дипломатические и консульские учреждения лично или онлайн.
В другом случае группа использовала социальную сеть Telegram для связи с заинтересованными лицами в высокодоходных бизнесах. По словам лейтенанта MININT Геованиса Рикардо Андино, мошенники запугивали жертв оружием и лишали их значительных сумм денег.
Недавно стало известно от CubaNet, что предполагаемое агентство, предлагающее билеты авиакомпании Aruba Airlines в Гайану и Никарагуа, обманывало нескольких кубинцев. Характер обмана был аналогичным: предполагаемые менеджеры рекламировали услуги по продаже билетов и управлению сделками с клиентами, однако мошенники исчезали с деньгами жертв.
Во всех случаях как клиенты, так и посредники становились жертвами обмана и мошенничества, доверяя людям, которых они никогда не видели лично.
